Bankszámla Követelmények

Milyen bank minősítések kellenek ahhoz hogy nyissunk egy SumUp fiókot?

Kérjük vegye figyelembe a következő pontokat amikor bankszámlát regisztrál a SumUp fiókjájoz: Bankszámlájának ugyanabban a pénznemben kell működnie, amelyben az Ön SumUp fiókját regisztrálta. (pl.: Ha Ön Magyarországon rendelkezik SumUp fiókkal, ahhoz szüksége van egy magyar bankszámlára ami magyar forinttal működik, míg azok a kereskedők akik olyan oszágba vannak regisztrálva ahol az eurót használják pénznemként, használhatnak akármilyen bankszámlát az euróövezeten belüli országokból.)"

A SumUp minden típusú bankszámlát elfogad minden típusú kártyával (előre fizetettet is) amihez tartozik IBAN szám, de kérjük, vegye figyelembe a kártyával és / vagy a bankszámlával kapcsolatos tranzakciós korlátokat.

A SumUp-nál regisztrált cégnévnek meg kell egyezni a bankszámlán szereplő névvel. Minden cégnek kell rendelkeznie egy vállalati / céges bankszámlával, hogy elkerülje a fizetési problémákat. (Tehát, személyes bankszámlák nem fogadhatóak el.)

SumUp fiókonként czak egy bankszámlaszám engedélyezett. Nincs lehetőség arra hogy két bankszámlaszámot csatoljon SumUp fiókjához.

 

Miért kéri a SumUp, hogy a velünk regisztrált cégnek saját bankszámlája legyen, amely nem kapcsolódik egy személyes bankszámlához?

Ezzel a követelménnyel SumUp megszünteti az adócsalás lehetőségét, és biztosítja, hogy kereskedői sikeresen működjenek az európai unió negyedik pénzmosási irányelvével (EU Fourth Anti-Money Laundering Directive) összhangban.

Az egyik módja annak, hogy megakadályozzák az adóelkerülést egy vállalatnál, hogy ügyelnek arra, hogy világosan megértsék, hol tartják a társaság pénzeszközeit. Vegyük például az utolsó Nemzeti Kockázatértékelés (NRA) eredményeit, amelyekben az Egyesült Királyság bűnüldöző szervei észrevették azokat az eseteket, amikor az ügyfélszámlákat a bűnözők számára személyes banki szolgáltatások nyújtására használják. Ezeken az ügyfélszámlákon a bűnözők képesek voltak nagy mennyiségű illegális bevételt mozgatni és tárolni, miközben eltitkolták a bűnügyi alapok ellenőrzési nyomvonalát.

Ezért szükség van a személyes és a céges / vállalati alapok szétválasztására. Ez a szétválás csak akkor fordulhat elő, ha a vállalat - legyen szó Kkt., Bt., Kft., Nyrt., Zrt. vagy spA cég - saját bankszámlájával rendelkezik, és nem kötődik személyes bankszámlához. A SumUp csupán fenntartja az üzleti szektorban a nemzetközi standardot az adócsalás megelőzésére.

Ezenkívül a gyakorlatban sokkal nehezebb az ügylet kereskedelme és kezelése különálló bankszámla nélkül. Vegyük például a vállalkozásának bevételeit és költségeit. Valóban nehéz pontos képet kapni ezekről a dolgokról (amelyek szükségesek az üzleti pénzügyek fenntartásához), amikor személyes ügyletekkel és kiadásokkal vannak összekeverve.

Csökkentse jogi felelősségét annak biztosításával, hogy vállalkozása külön bankszámlával rendelkezik.

 

Amennyiben bankadatait szeretné módosítani, kattintson ide.

További kérdések? Kérjük, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálati csapatunkkal.

Hasznos volt ez a cikk?

Nem találta meg, amit keresett?

Lépjen kapcsolatba velünk

Cikkek ebben a szekcióban