Requisiti per il Conto Corrente

Quali sono i requisiti del conto corrente per l'apertura di un account SumUp?

Durante la registrazione del conto corrente con il tuo account SumUp, ti preghiamo di notare i punti seguenti:

Il tuo conto corrente deve operare nella stessa valuta utilizzata nel Paese in cui è registrato il tuo account SumUp. (ad es. se disponi di un account SumUp registrato nel Regno Unito, è necessario immettere un conto corrente registrato nel Regno Unito ed operare utilizzando la Sterlina, mentre il commerciante registrato in Italia, la cui la moneta è l'Euro, può immettere qualsiasi conto corrente di un Paese della zona Euro).

SumUp accetta tutti i tipi di conto corrente e carte conto (con IBAN) ma si prega di prestare attenzione i limiti associati alla tua carta e/o conto corrente.

Il nome azienda registrato con SumUp deve essere lo stesso di quello elencato sul conto corrente. Ogni azienda deve avere un conto corrente societario per evitare problemi nei pagamenti (conti corrente personali non sono accettati).

È consentito associare un solo conto corrente all'account SumUp. Non è possibile collegare due conti corrente al tuo account SumUp.

 

Perché SumUp richiede che la società che si registra debba utilizzare il proprio conto corrente aziendale, non quello personale?

Con questo requisito, SumUp elimina la possibilità di evasione fiscale e assicura ai suoi commercianti di operare con successo, in linea con la quarta direttiva antiriciclaggio dell'UE.

Uno dei modi per prevenire l'evasione fiscale di un'azienda è quello di assicurarsi che ci sia una chiara comprensione di dove i fondi aziendali sono depositati. Prendiamo, per esempio, i risultati dell'ultima valutazione di rischio nazionale dell'ARN, nella quale le forze dell'ordine del Regno Unito hanno notato casi dove i conti correnti dei clienti sono stati utilizzati per fornire servizi bancari personali ai criminali. In questi conti di copertura, i criminali sono stati in grado di spostare e archiviare grandi somme di proventi illegali nascondendo la tracciabilità dei dati di fondi illeciti.

Pertanto, è necessario che vi sia un'esplicita separazione tra i fondi personali ed i fondi aziendali. Questa separazione può verificarsi solo quando l'azienda, sia essa una società Ltd, Srls, SNC, SRL o SpA, dispone di un proprio conto corrente e non è legata ad un conto corrente personale. SumUp è pienamente conforme allo standard internazionale per la prevenzione dell'evasione fiscale nel settore business.

Inoltre, è effettivamente molto più difficile gestire un commercio e un'attività professionale senza un conto corrente aziendale separato. Prendete, per esempio, il monitoraggio dei profitti e delle spese della vostra attività. È davvero difficile avere una visione precisa di queste cose (necessarie per mantenere le finanze aziendali) quando queste sono confuse tra le transazioni personali e le spese.

Riduci la tua responsabilità legale assicurandoti che il tuo business abbia un conto corrente separato.

Se desideri modificare i dettagli del tuo conto corrente, clicca qui.

Hai altre domande? Ti preghiamo di contattare il nostro Team di Supporto.

Questo articolo ti è stato utile?

Non hai trovato quello che cercavi?

Contattaci

Articoli in questa sezione