Voorwaarden voor bankrekening

Aan welke voorwaarden moet een bankrekening voldoen bij het openen van een SumUp Account?

Als u een bankrekening bij uw SumUp Account registreert, houd dan rekening met het volgende:

Uw bankrekening moet geregistreerd staan in hetzelfde land als het land waarvoor u het account aanmaakt.

Bijvoorbeeld: als u een SumUp Account in het Verenigd Koninkrijk aanmaakt, dan dient u een Britse bankrekening in te vullen en met Engelse ponden te werken. Registreert u zich in Nederland, waar euro's gebruikt worden, dan kunt u een bankrekening uit elk euroland gebruiken.

SumUp accepteert elke soort bankrekening met elke soort betaalkaart (ook prepaid) met een IBAN. Houd hierbij wel rekening met de transactielimieten van uw kaart en/of bankrekening.

De bedrijfsnaam bij SumUp moet overeenkomen met de bedrijfsnaam van de bankrekening. Elk bedrijf moet een bedrijfsbankrekening hebben om betalingsproblemen te voorkomen. Bankrekeningen op persoonlijke naam worden hierom niet geaccepteerd.

Per SumUp account is 1 bankrekeningnummer toegestaan. Het is helaas niet mogelijk om 2 bankrekeningnummers aan uw account te koppelen.

 

Waarom accepteert SumUp alleen bankrekeningen op bedrijfsnaam en niet op persoonlijke naam?

Met deze voorwaarde voorkomt SumUp belastingontwijking en zorgen we ervoor dat onze klanten succesvol transacties kunnen doen, in lijn met de EU Fourth Anti-Money Laundering Directive.

Een van de manieren om belastingontwijking door bedrijven te voorkomen is om te zorgen dat duidelijk is waar bedrijfsgelden zich bevinden. Zo bleek uit onderzoek tijdens de laatste National Risk Assessment (NRA) dat in het Verenigd Koninkrijk rechtshandhavingautoriteiten tegen zaken aanliepen waarbij accounts werden gebruikt voor persoonlijke bankzaken van criminelen. Door deze constructies konden criminelen grote sommen illegaal geld verplaatsen en bewaren en de criminele herkomst van dit geld verhullen.

Daarom is het noodzakelijk dat persoonlijk en zakelijk geld expliciet van elkaar gescheiden worden. Deze scheiding kan alleen gemaakt worden als het bedrijf, of het nu een bv, vof of andere bedrijfssoort is, zijn eigen bankrekening heeft en niet gebruikmaakt van een bankrekening op persoonlijke naam. Zo voldoet SumUp aan internationale standaarden binnen de betaalindustrie om belastingontwijking te voorkomen.

Was dit artikel nuttig?

Geen antwoord gevonden op uw vraag?

Neem contact op met ons

Artikelen in deze sectie