Firma realizująca transakcje w przyszłości: okres od momentu przetworzenia transakcji do momentu dostarczenia towaru lub wykonania usługi nie może przekroczyć 1 roku. Jeśli okres ten jest dłuższy niż 1 rok, firma jest klasyfikowana jako firma realizująca transakcje w przyszłości.
Usługi turystyczne
- Linie lotnicze
- Przewoźnicy lotniczy
- Linie wycieczkowe
- Kluby turystyczne
- Firmy związane z użytkowaniem nieruchomości w oznaczonym czasie (timeshare)
Agencje windykacyjne
- Agencja spłat i windykacji długów
- Windykacja grzywien i kar wszelkiego rodzaju
Kaucje/poręczenia
- Poręczyciel kaucyjny
- Agencje windykacyjne
- Komornicy
Broń palna
- Części do broni palnej
- Amunicja
- Kluby strzeleckie
- Broń wojenna
- Materiały wybuchowe
Sprzedaż nowych i używanych pojazdów silnikowych i elektrycznych
- Samochody
- Vany
- Ciężarówki
- Motocykle
- Łodzie
- Pojazdy użytkowe
- Pojazdy opancerzone
Inwestycje wszelkiego rodzaju, w tym między innymi następujące zakupy lub inwestycje:
- Inwestycje
- Metale szlachetne i kamienie (np. kruszce w sztabach, złoto, srebro, diamenty itp.)
- Możliwości inwestycji biznesowych działające jako „systemy szybkiego wzbogacenia się”
- Kontrakt na różnicę kursową (CFD)
- Zakłady finansowe na spread
- Handel i zakupy
- Papiery wartościowe
- Waluty
- Instrumenty pochodne
- Towary
- Akcje
- Opcje
- Inne instrumenty finansowe
- Kryptowaluta (dowolnego rodzaju)
- Pierwsza oferta monet
- Handel opcjami binarnymi
Hazard: obstawianie pieniędzy lub czegoś wartościowego na wydarzenie o niepewnym wyniku, z głównym zamiarem wygrania pieniędzy lub dóbr materialnych, które obejmuje między innymi:
- Zakłady z przedpłatą, w tym wyścigi konne/psie
- Sporty fantasy
- Gry oparte na umiejętnościach, płatne, w których można wygrać nagrody pieniężne
- Gry losowe, w których udział nie jest bezpłatny i w których przyznawane są nagrody pieniężne
- Loterie niebędące własnością rządu ani przez niego zarządzane używające żetonów
- Kredyty hazardowe
- Kasyna
- Poker
- Bingo
- Automaty do gier
- Zakłady
- Wyścigi
- Sporty fantasy
- Zakłady bukmacherskie
- Domy gry
- Zakłady spreadowe (w tym zakłady spreadowe na rynku finansowym, kontrakty na różnice kursowe i handel walutami)
- Prognozowanie wyników sportowych i obstawianie zakładów
- Hazard online lub tradycyjny albo działalność powiązana z hazardem
Nieruchomości
- Sprzedaż nieruchomości
- Leasing komercyjny
Organizacje polityczne
- Organizacje polityczne
- Darowizny na rzecz partii politycznych
Usługi dla dorosłych — nielegalne lub legalne usługi dla dorosłych, w tym m.in:
- Usługi towarzyskie/eskortowe (dla dorosłych i nie tylko, w tym internetowe)
- Prostytucja (dla dorosłych i nie tylko, w tym internetowa)
- Firmy organizujące spotkania o charakterze seksualnym
- Rozrywka dla dorosłych/pornografia
- Kluby dla dżentelmenów, bary topless, kluby ze striptizem
- Gabinety masażu i sauny o charakterze seksualnym
- Różnorodna rozrywka dla dorosłych (gdzie indziej niesklasyfikowana)
- Członkostwo, kluby, subskrypcje
- Każdy produkt w Internecie zawierający drastyczne lub nagie treści — każda nielegalna działalność (np. pornografia dziecięca, zoofilia itp.)
- Wideo (internetowe wideo o charakterze seksualnym)
- Rozrywka lub usługi dla dorosłych generowane przez sztuczną inteligencję (AI)
Nielegalne i legalne dopalacze oraz produkty związane z narkotykami: sprzedaż lub dostarczanie nielegalnych lub legalnych dopalaczy oraz produktów związanych z narkotykami, usług lub towarów powiązanych, w tym, ale nie wyłącznie:
- Firmy związane z marihuaną, medyczna marihuana, w tym sklepy z marihuaną (i usługi powiązane)
- Działalność nielegalna (produkty, usługi lub wszelkie usługi wspomagające je, w tym przyrządy do zażywania narkotyków)
- Narkotyki i narzędzia specjalnie przeznaczone do produkcji narkotyków, przyrządy do zażywania narkotyków, narkotyki nielegalne, substancje imitujące narkotyki nielegalne i/lub inne produkty psychoaktywne
- Substancje mające naśladować nielegalne narkotyki i/lub inne produkty psychoaktywne (np. K2, szałwia wieszcza, inhalatory azotynowe, sole do kąpieli, syntetyczna marihuana, kratom, (mieszanki ziołowe do palenia i kadzidła ziołowe))
- Produkt lub usługa specjalnie oferowana bądź przeznaczona do wykorzystania w celu tworzenia, wytwarzania albo uprawy leków lub składników leków
- Produkty zawierające kannabidiol
- Nasiona konopi
- CBD
- Sklepy z artykułami dla palaczy
Domy aukcyjne
- Domy aukcyjne
- Aukcje groszowe
- Internetowe serwisy aukcyjne
Finansowanie kredytów
Gotówka w punkcie sprzedaży/gotówka na karcie
Waluta obca, przekazy pieniężne (nie przelewy bankowe), karty o wartości przechowywanej/do ładowania i czeki podróżne
Licencjonowani doradcy ds. niewypłacalności
Dostawcy usług finansowych działający bez licencji
Agencje ubezpieczeniowe lub brokerskie
Chirurgia kosmetyczna, zabiegi poprawiające wygląd ciała i usługi
- Operacja kosmetyczna będąca zabiegiem niekoniecznym (poprawiającym)
- Sprzedaż i dostawa zastrzyków z botoksu (online)
- Produkty o wątpliwej skuteczności: mogą obejmować, ale nie ograniczają się do pseudofarmaceutyków (tabletki i inne produkty odchudzające, tabletki przeciwstarzeniowe, kremy przeciwzmarszczkowe, produkty do wybielania zębów, środki na masę mięśniową, suplementy pobudzające seksualnie, produkty poprawiające sprawność seksualną mężczyzn, środki oczyszczające jelita grube, produkty detoksykacyjne, paski glukozowe, hCG, substancje podobne do hormonu wzrostu, składniki odżywcze wspomagające potencję, witaminy itp.)
- Sterydy niemedyczne
Podejrzane firmy i produkty
- Wszelkie nielegalne działania lub towary
- Akcesoria, które mogą być wykorzystywane do nielegalnej działalności
- Usługi matrymonialne na zamówienie lub międzynarodowe usługi swatania
- Ludzkie części ciała lub płyny ustrojowe (z wyjątkiem włosów i zębów)
- Replika lub podróbka produktu naruszająca prawa autorskie lub podobne
- Oszukańcze taktyki marketingowe związane z ujawnieniem, fałszywymi lub niedokładnymi stwierdzeniami, stwierdzeniami dotyczącymi stanu przed i po, rekomendacjami, unikaniem anulowania lub zwrotu pieniędzy, wstępnie zaznaczonymi opcjami wyrażania zgody, słabo widocznymi opcjami negatywnymi, przywłaszczeniem zachęt, nieproporcjonalnymi rabatami, loteriami
- Fałszywe referencje i inne usługi lub produkty, które sprzyjają oszustwu
- Telemarketing przychodzący w formie pocztówek lub mailingów
- Podrabiane wyroby medyczne lub urządzenia, które nie zostały dopuszczone do sprzedaży lub zostały wycofane
- Działalność powiązana z przemytem
- Towary, które naruszają prawa własności intelektualnej
- Towary i usługi nielegalne/zakazane zgodnie z prawem miejscowym oraz z zasadami poszczególnych organizacji płatniczych
- Banki wirtualne
- Sprzedaż skradzionych lub przywłaszczonych towarów
- Modele biznesowe wykorzystujące praktyki podobne do okupu lub wymuszenia okupu
Produkty lub usługi promujące nienawiść, przemoc, dyskryminację, terroryzm, nękanie lub nadużycia w jakiejkolwiek formie. Dotyczy to produktów lub usług, które są szkodliwe lub powiązane z osobami lub organizacjami uznanymi przez odpowiednie rządy za terrorystyczne
Marketing bezpośredni — teleusługi przychodzące, telemarketing wychodzący i usługi związane z organizacją podróży, usługi ubezpieczeniowe, sprzedaż katalogowa, sprzedaż bezpośrednia
Sprzedaż ubezpieczeń, ubezpieczenia i składki
Piramida handlowa/marketing wielopoziomowy, w którym głównym celem jest pozyskiwanie nowych dystrybutorów, a nie sprzedaż produktów/usług